Nov 16, 2025 | Audit Institutions Subcommittee
Author: Marzia Catino Committee: Audit Institutions Committee Date: 16/11/2025 La Riforma Doganale avviata con il decreto legislativo n. 141 del 2024 e corretta dal decreto n. 81 del 2025 ha profondamente ridisegnato il quadro delle competenze, del sistema...
Ott 23, 2025 | Audit Institutions Subcommittee
Author: Serena Perini Committee: Audit Institutions Committee Date: 23/10/2025 Il Registro nazionale dei Titolari Effettivi è un registro presso il quale vengono comunicate tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’individuazione del Titolare Effettivo, ossia la...
Lug 19, 2025 | Audit Institutions Subcommittee, High School Subcommittee
Author: Di Palma Nicole, Kanin Nohaila, Sala Beatrice, Santagada Emma (Liceo Gandhi) Committee: Audit Institutions Committee; High School Committee Date: 19/07/2025 Negli ultimi anni, la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è diventata...
Lug 13, 2025 | Audit Institutions Subcommittee
Author: Marzia Catino Committee: Audit Institutions Committee Date: 13/07/2025 La mattina del 10 aprile si è svolta la conferenza conclusiva del corso “EPPO e Diritto UE: un passo avanti per l’integrazione”. L’evento ha registrato una partecipazione numerosa e ha...
Giu 16, 2025 | Audit Institutions Subcommittee, High School Subcommittee
Author: Dafne Bendoni, Mattia Biletta, Camilla Bini, Marco Rolle, Giada Russo, Giorgia Scavone, Elisa Francesca Torti; Liceo Carducci Committee: Audit Committee & High School Committee Date: 16/05/2025 Cosa sono le SOS Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)...
Dic 17, 2024 | Audit Institutions Subcommittee
Author: Cesare Montagna Committee: Audit Institutions Committee Date: 17/12/2024 La sospensione degli obblighi di comunicazione e l’operatività delle Camere di Commercio Per definire l’annosa questione di come proceda il Registro dei Titolari Effettivi alla luce...
