Author: Francesca Fragassi
Committee: Artificial Intelligence for Compliance and EPPO Committee
Date: 22/02/2026
1. Introduzione alla missione del Comitato
Siamo entusiasti di annunciare ufficialmente la nascita di una nuova realtà all’interno del Centro di Eccellenza: il comitato “Artificial Intelligence for Compliance and EPPO investigations”.
In un’epoca come quella che stiamo vivendo , in cui siamo chiamati a prendere atto di come la trasformazione digitale stia riscrivendo le regole di ogni ambito del sapere umano, il Centro di eccellenza compie un passo decisivo verso l’innovazione, abbracciando questo cambiamento con cui tutti noi siamo chiamati ad interfacciarci.
Questo comitato nasce con una missione chiara, ossia la volontà di esplorare e definire i potenziali ruoli che può rivestire l’utilizzo dell’AI nello sviluppo della cultura della Giustizia aumentata (o Augmented Justice) [1].
2. Ma che cos’è la Giustizia Aumentata?
Con tale locuzione non si fa riferimento ad una cultura che vede la sostituzione dell’uomo a favore della tecnologia, bensì si fa riferimento a quella visione per la quale l’interazione uomo-macchina mira a diventare un’integrazione consapevole. Con tale espressione, infatti, si intende lo studio delle soluzioni che volte ad individuare il punto di incontro, imprescindibile oggigiorno, tra le competenze umane insostituibili, gli strumenti tecnologici avanzati e i modelli di analisi dei dati che hanno come obiettivo ultimo quello di contribuire a rafforzare l’efficacia, nel rispetto dell’equità e della trasparenza e del garantismo dei sistemi investigativi, e non l’automatizzazione del giudizio.
3. I due pilastri del Comitato.
L’attività del Comitato si muove lungo due direttrici tra loro interconnesse.
Da una parte, il comitato intende analizzare come gli strumenti di data analytics e l’AI possano supportare i Procuratori Europei Delegati nella gestione delle indagini transfrontaliere complesse, sempre in nome dell’obiettivo pocanzi fissato di non è sostituire la decisione umana, ma potenziarne le capacità critiche e investigative attraverso strumenti tecnologici affidabili e responsabili.
Parallelamente, il comitato intende studiare come l’AI possa supportare banche, imprese e operatori economici tipici nell’ambito di competenza della Procura Europea nella:
– Valutazione del livello di conformità normativa (area Compliance);
– Individuazione tempestiva di aree di rischio (area del c.d. Key risk management);
– Rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali europee, aspetto chiave per un organo, quale la Procura europea, che si erge sul principio della cooperazione rafforzata.
Questa seconda area quindi si muove verso l’obiettivo di promuovere modelli di compliance proattiva e data-driven.
4. Le sfide per il Comitato e per la Procura Europea
Inoltre, è bene chiarire fin da subito che il comitato intende operare con piena consapevolezza delle criticità esistenti connesse all’utilizzo dell’AI e ai suoi potenziali rischi, tra i quali è possibile menzionare l’opacità algoritmica, i bias e le discriminazioni, la criticità riguardanti la trasparenza, l’integrità giudiziaria e il giusto processo, o ancora le questioni relative ai profili di responsabilità giuridica.
E sarà proprio questo il punto di partenza del Comitato che partirà dall’idea di base per cui nel contesto della giustizia penale europea, le sfide relative all’equità, alla trasparenza e alla responsabilità sono cruciali. Sono queste le sfide che dovranno essere affrontate in modo critico e poste alla base, in quanto solo in questo modo sarà possibile arrivare a dimostrare come l’integrazione dell’AI ha il potenziale di rivoluzionare l’operato della Procura Europea, rendendo le indagini sui reati finanziari transfrontalieri più rapide, efficienti e coerenti tra i diversi Stati membri, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e delle garanzie fondamentali, affinché l’innovazione tecnologica sia sempre compatibile con i valori europei.
[1] I. E. CHERIAN, B.A. LL. B., AI-augmented justice: transforming judicial decision-making and accountability, Kerala Law Academy Law College, India, 2024.