Business Law Committee

Nell’ambito del Centro di Eccellenza nasce il Comitato Giuristi d’Impresa, istituito con l’obiettivo di creare un luogo di confronto continuo tra i Responsabili Legal/Compliance delle imprese, favorendo lo scambio di esperienze e l’approfondimento delle principali tematiche giuridiche che incidono sull’attività aziendale. L’iniziativa intende rafforzare la cultura della legalità, della trasparenza e della compliance nel sistema economico-finanziario, contribuendo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni illeciti che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Un ruolo centrale nei lavori del Comitato sarà dedicato all’analisi e al potenziamento dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, strumento cardine della legalità d’impresa. Tali modelli, anche per i reati di competenza di EPPO, rappresentano il punto di incontro tra responsabilità sociale, gestione del rischio, governance, compliance e tutela del patrimonio aziendale. Essi costituiscono il vero fulcro del sistema di prevenzione delle frodi e un presidio essenziale per garantire integrità, affidabilità e sostenibilità dell’impresa nel contesto economico-finanziario europeo. L’efficacia dei Modelli 231 si fonda, infatti, sulla capacità dell’impresa di adottare protocolli operativi adeguati, procedure di controllo interno ben strutturate, sistemi di whistleblowing affidabili, attività di formazione costante e un organismo di vigilanza realmente attivo. L’obiettivo è ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto, proteggere l’azienda e rafforzare la fiducia degli stakeholder, in un quadro di crescente attenzione alle tematiche ESG e alla compliance europea ed internazionale.

In questo contesto le attività del Comitato si concentreranno su temi di forte impatto per il mondo delle imprese e per la tutela del bilancio dell’Unione Europea. Il Comitato approfondirà, tra gli altri, i seguenti ambiti:

• la mitigazione del rischio dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 rilevanti ai fini EPPO e i protocolli preventivi da adottare;
• gli appalti di servizi e le misure preventive da adottare;
• la due diligence dei fornitori e dei clienti nella prevenzione delle Frodi Iva;
• i modelli organizzativi che le aziende possono adottare per prevenire frodi ai danni del bilancio dell’Unione Europea;
• le misure anticorruzione e i presidi di contrasto ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE;
• i sistemi organizzativi per prevenire i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e le condotte associative finalizzate alla commissione di frodi contro l’UE;

TCF, i protocolli di prevenzione dei reati di contrabbando e delle violazioni alle misure restrittive dell’Unione europee (ex D.Lgs. 211/2025 di attuazione della Direttiva 2024/1226/UE).

I partecipanti al Comitato, in qualità di Referenti Legal/Compliance delle rispettive imprese, avranno l’opportunità di confrontarsi sulle problematiche comuni, condividere casi pratici, esaminare le best practices aziendali e sviluppare strumenti operativi utili alla prevenzione dei rischi. La condivisione delle esperienze professionali costituirà un valore aggiunto fondamentale per la crescita del Comitato e per l’arricchimento del patrimonio di competenze dei suoi membri.

L’iniziativa rappresenta una piattaforma privilegiata per rafforzare la rete tra professionisti del diritto d’impresa, promuovere un dialogo costruttivo tra accademia e aziende e contribuire alla diffusione di una cultura improntata alla difesa della legalità, alla responsabilità e alla sostenibilità nel sistema economico europeo.

Membri:

1. Dott. Giovanni Barbato (Chair), Presidente della Commissione giuridica Aefi e Chief 231 Compliance/Audit VERONAFIERE S.p.A
2. Avv. Monia Astolfi (Vice-Chair), Legal & Litigation Manager / Privacy Supervisor ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.
3. Prof. Avv. Daniele A. Luison UNICREDIT
4. Avv. Emanuela Turchetti AMAZON
5. Avv. Alessandro Cavalchini LA RINASCENTE S.p.A.
6. Avv. Ludovica Marvasi SKY ITALIA S.r.l.
7. Avv. Marta Simoni GOOGLE LLC
8. Avv. Alessandro Fasanella GOOGLE LLC
9. Avv. Sabrina Costanzo LOREAL
10. Avv. Anna Ughi Gotti FAI ITALIA
11. Avv. Günther Antenhofer Leitner S.p.A.
12. Dott.ssa Sabine Gasser Leitner S.p.A.
13. Avv. Luca Trevisan ITALGAS S.p.A.
14. Avv. Luca Brescianini ITALGAS S.p.A.
15. Avv. Chiara Bondioni COMUNE DI CREMO
16. Avv. Mauro Cobelli VERONAFIERE S.p.A.
17. Dott.ssa Marcella Pedroni FIERE DI PARMA S.p.A.
18. Avv. Luca Sferrazza DIADORA SPORT S.p.A.
19. Avv. Federico Rizzo DIADORA SPORT S.p.A.
20. Dott. Alessandro Melchioni BRT S.p.A.
21. Dott.ssa Mara Boesso BATTISTOLLI S.p.A.
22. Dott.ssa Emanuela Zanguio FIDUCIARIA TRUST Srl
23. Dott. Enrico Adami CUBI S.r.l.