Networking activities
Audit Institutions Subcommittee
The subcommittee deals with the integration in the EU context of the profession of Chartered Accountants who follow economic, financial, and tax matters.
The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is in charge of investigating, prosecuting, and bringing to trial economic crimes affecting the financial interests of the EU, such as fraud, corruption, money laundering, and cross-border fraud.
This subcommittee enhances the involvement and awareness of accountants in the strategic role of EPPO within the EU context.
Chair
Antonio Fortarezza
President of the Anti-Money Laundering Commission of the Milan Association of Chartered Accountants
Vice Chair:
Cesare Montagna
Anti Money Laundering Senior Learning Advisor Compliance Specialist
Activities
Riforma doganale: schema sanzionatorio e implicazioni del sistema 231
Author: Marzia Catino Committee: Audit Institutions Committee Date: 16/11/2025 La Riforma Doganale avviata con il decreto legislativo n. 141 del 2024 e corretta dal decreto n. 81 del 2025 ha profondamente ridisegnato il quadro delle competenze, del sistema...
La Sospensione Del Registro Italiano Dei Titolari Effettivi
Author: Serena Perini Committee: Audit Institutions Committee Date: 23/10/2025 Il Registro nazionale dei Titolari Effettivi è un registro presso il quale vengono comunicate tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’individuazione del Titolare Effettivo, ossia la...
Indicazioni di anomalie in materia di antiriclaggio
Author: Di Palma Nicole, Kanin Nohaila, Sala Beatrice, Santagada Emma (Liceo Gandhi) Committee: Audit Institutions Committee; High School Committee Date: 19/07/2025 Negli ultimi anni, la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è diventata...
La normativa antiriciclaggio: indicatori di anomalia e obblighi per i professionisti
Author: Marzia Catino Committee: Audit Institutions Committee Date: 13/07/2025 La mattina del 10 aprile si è svolta la conferenza conclusiva del corso “EPPO e Diritto UE: un passo avanti per l’integrazione”. L’evento ha registrato una partecipazione numerosa e ha...
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