Networking activities
Banking insurance and financial authorities Subcommittee
The subcommittee is responsible for spreading the EPPO culture among banking, insurance, and financial authorities in order to lay the essential foundations for them to know how to deal with crimes affecting the EU’s financial interests.
Chair
Daniele Luison
Corporate Lawyer
Vice Chair
Matteo Ianni
Nicoletta Ordonselli
Members:
Flavia Boni
Vania Danzi
Marialucia Faggiano
Matteo Ianni
Paola Laurito
Nicoletta Ordonselli
Carla Valentina Vassalli
Martina Pollinzi
Fabrizia Caruso
Giulia Anzidei
Eleonora Velocci
Activities
I circuiti dell’underground banking tra tradizione e criminalità transnazionale: il fenomeno cinese e il ruolo della Procura europea
Author: Chiara Milano Committee: Banking & Insurance and Financial Authorities Committee Date: 10/01/2026 Introduzione In un contesto di crescente integrazione economica e finanziaria globale, i sistemi di trasferimento di valore (Informal Value Transfer Systems -...
Il ruolo del sistema finanziario nella protezione degli interessi dell’Unione Europea: la sfida della Procura Europea
Author: Martina Caminiti; Giorgia Messa. Committee: Banking, insurance and financial Committee Date: 26/10/2025 Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha intensificato il proprio impegno nella lotta contro i reati economici che minacciano la corretta gestione del suo...
AMLA – Cooperazione Extra UE
Author: Zandon Rachele, Morelli Chiara, Osti Emanuele, Pelló Agata, Pescara Petra, Pizzuti Alice, Rizzi Carlotta Committee: Banking, insurance and financial authorities Committee Date: 10/10/2025 Indice: 1.1 introduzione; 1.2 Collaborazione su sanzioni internazionali;...
La standardizzazione dei documenti nella direttiva antiriciclaggio e il ruolo della Procura Europea (EPPO)
Author: Runca Maria Lucia (Liceo Classico Statale Beccaria), Zema Francesca (Liceo Classico Statale Beccaria). Committee: Banking Insurance and Financial Authorities Date: 30/06/2025 Indice:1. Introduzione;2. Obiettivi; 3. Documenti Standardizzati; 4. Benefici; 5....
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