Networking activities
Banking insurance and financial authorities Subcommittee
The subcommittee is responsible for spreading the EPPO culture among banking, insurance, and financial authorities in order to lay the essential foundations for them to know how to deal with crimes affecting the EU’s financial interests.
Chair
Daniele Luison
Corporate Lawyer
Vice Chair
Matteo Ianni
Nicoletta Ordonselli
Members:
Flavia Boni
Vania Danzi
Marialucia Faggiano
Matteo Ianni
Paola Laurito
Nicoletta Ordonselli
Carla Valentina Vassalli
Martina Pollinzi
Fabrizia Caruso
Giulia Anzidei
Eleonora Velocci
Activities
Indipendenza digitale europea nel contesto globale: l’importanza di definire oggi l’orientamento digitale europeo per avere un ruolo solido e strategico domani
Author: Alice Travaglin Committee: Banking, insurance and financial Authorities Date: 19/03/2026 1. Regolamentazione e innovazione: falsi nemici; 2. Rivoluzione ed evoluzione: i dati; 3. Regolazione dell’IA e controllo dei dati: una sfida per la legalità finanziaria...
The European Anti-Money Laundering Authority (AMLA): Role, Functions, and Impact on the Financial System
Author: Iman Nadif Committee: Banking, Insurance & Financial Authorities Date:18/02/2026 1. Introduction; 2. Role; 3. Governance: structure and functions; 4. Impact on the financial system; 5. Next steps. 1. Introduction The creation...
STEPPO presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo: Sistema bancario, tassazione e riforme
Author: Daniele Alessandro Luison Committee: Banking, Insurance & Financial Institution Date: 16/02/2026 Il 9 febbraio 2026 in qualità di Chair del comitato Banking, Insurance & Financial Institution, alla luce dell’esperienza maturata nel settore come Head of...
I circuiti dell’underground banking tra tradizione e criminalità transnazionale: il fenomeno cinese e il ruolo della Procura europea
Author: Chiara Milano Committee: Banking & Insurance and Financial Authorities Committee Date: 10/01/2026 Introduzione In un contesto di crescente integrazione economica e finanziaria globale, i sistemi di trasferimento di valore (Informal Value Transfer Systems -...
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